# তিন ভুয়া কোম্পানির অস্তিত্বই খুঁজে পায়নি বিএফআইইউ # শওকত আলী চৌধুরীর নামে ১৪টি, তার স্ত্রী তাসমিয়া আম্বারীনের নামে ১৫টি, মেয়ে জারা নামরীনের নামে ৯টি একাউন্ট ছাড়াও তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর নামে দেশের ২৮টি ব্যাংকে মোট ১৮৭টি একাউন্ট রয়েছে।

বৃটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড থেকে পুরোনো জাহাজ কেনায় জড়িয়ে যাচ্ছে চট্টগ্রামভিত্তিক প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসির (ইবিএল) চেয়ারম্যান শওকত আলী চৌধুরী ও তার তিন প্রতিষ্ঠানের নাম। একই ঠিকানায় নিবন্ধিত এই তিন প্রতিষ্ঠানের বিদেশি কোম্পানি থেকে জাহাজ কেনার কোন অস্তিত্বই খুঁজে পায়নি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ইউনিট (বিএফআইইউ)।

সংস্থার একটি বিশ্লেষণী প্রতিবেদনে জানা যায়, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের চট্টগ্রাম শাখা ২০১৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে এস এন করপোরেশনের পক্ষে তিনটি ঋণপত্র খোলা হয়। সুবিধাভোগী ছিল রেড রুবি গ্রুপ লিমিটেড, ট্যালেন্ট মাইল লিমিটেড এবং কলাম্বিয়া সিস লিমিটেড। তিনটি কোম্পানিই বৃটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডে নিবন্ধিত এবং তিনটির নিবন্ধনের ঠিকানা ছিল একই।

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ইউনিট (বিএফআইইউ) জানায়, বৃটিশ ভার্জিনের এই ঠিকানা থেকেই তদন্তের প্রথম সূত্র পাওয়া যায়। পরে ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসির চেয়ারম্যান শওকত আলী চৌধুরী ও তার পরিবারের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা ৮ হাজার কোটি টাকার লেনদেন নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন অনুসন্ধান শুরু করে।

বিএফআইইউয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালের এলসি নং ২৪৯৪১৫০২০০৩৯-এর মূল্য ছিল ৭৪ দশমিক ৯৬ লাখ ডলার (প্রায় ৯৩৭ কোটি টাকা), ২০২০ সালের এলসি নং ২

ফটো কার্ড প্রিভিউ

জাহাজ কেনায় শওকত আলী চৌধুরীর রহস্যময় লেনদেন